Asamblea General Extraordinaria

CONVOCATORIA

Por 5 días. Convóquese a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas para el día 25 de enero de 2021 a las 11 horas en primera convocatoria y a las 12 horas en segunda convocatoria bajo la modalidad de reunión a distancia, en los términos de la Disposición 30/2020 DPPJ; a través de la plataforma Zoom, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:

1- Dar cumplimiento a la disposición 30/2020 DPPJ Art. 2 inc E. para: A- Prestar conformidad u oposición a la celebración de la presente Asamblea a distancia; B- Consideración del quorum para sesionar; C- Descripción de la plataforma digital a utilizar y condiciones de conservación de las constancias y todo lo tratado.

2- Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea. 

3- Explicación de los motivos por los cuales se convoca a Asamblea General fuera de termino.

4- Consideración de la documentación a la que hace referencia el Art. 234 de la ley 19550 correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2019.

5- Gestión del Directorio.

6- Afectación y destino del resultado del ejercicio.

7- Dar cumplimiento a los requisitos del Art. 2 de la Disp. 30/2020 DPPJ «asamblea a distancia»

NOTA: los Sres. Accionistas que para asistir a la Asamblea deberán cursar comunicación a la sociedad a través de correo electrónico: j.stoppani@hotmail.co el cual funcionara como domicilio especial electrónico para que se los inscriba en el libro Deposito de acciones y Registro de Asistencia a Asamblea con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada. Deberán indicar datos personales y un correo electrónico de contacto. La asamblea a distancia se celebrará a través de la plataforma ZOOM, de libre y gratuito acceso, en la cual el presidente de la sociedad actuará como administrador de la reunión. El plazo fijado para la oposición a la celebración de la asamblea a distancia es de 5 días conforme el Art. 2 inc A pto 4. El link y el modo de acceso al sistema serán enviados a los accionistas a la dirección de correo electrónico que indiquen en su comunicación de asistencia. Se deja constancia que la documentación correspondiente al ejercicio cerrado el 31/12/2019, fue remitida a los Sres. Accionistas vía mail con la debida anticipación. Se deja constancia que para el caso de haber cesado para el día de celebración de la asamblea la restricción a la libre circulación de las personas en General, como consecuencia del estado de emergencia sanitaria en virtud del DNU Nº 297/2020 y normas modificatorias, la Asamblea se llevará a cabo en forma presencial en el domicilio de la sede legal sita en Av. Hudson Nº 1350 Localidad y Partido de Florencio Varela, Provincia de Buenos Aires en la misma fecha y horario designado.
Presidente: Victor O. Rocha.

Fact. A-1800. I: 06-01-21 V: 12-01-21