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San Martín 50, Piso 4, Of. 34/36 (1004) CABA

Buenos Aires, Miércoles 02 de Diciembre de 2020
AÑO: LXXX | Edicion N°: 20601


Ley_19550
Ley_22315
Decreto_1493
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LA PASTORIZA S.A.


CUIT: 30-50299562-2. Se convoca a los señores Accionistas de «La Pastoriza S.A.» a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria que se realizará el día 29 de Diciembre de 2020 a las 9:00 horas en primera convocatoria y el mismo día a las 10:00. horas en segunda convocatoria (art. 15 Estatuto Social), en la sede social Avda. Libertador 6680 Piso 11°, CABA, para tratar el siguiente

Orden del Día:

1) Razones por las cuales se convoca y se realiza la Asamblea fuera del plazo legal.

2) Consideración de la documentación enunciada en el art. 234, inciso 1 correspondiente al ejercicio social cerrado el 30 de junio de 2020.

3) Aprobación de la gestión del Directorio.

4) Fijación de los honorarios de los señores Directores en exceso o no de lo dispuesto por el art. 261, ley 19550. Consideración de los honorarios pagados a los señores Directores durante el ejercicio social.

5) Fijación de los honorarios del Sr. Síndico.

6) Distribución de dividendos.

7) Tratamiento de los resultados acumulados.

8) Elección de los Síndicos Titular y Suplente.

9) Ratificación o rechazo de la decisión adoptada por el Directorio en la reunión efectuada el 18/11/2020.

10) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

El Directorio Designado según instrumento privado acta de directorio de fecha 29/11/2018 Carlos Alberto Rico – Presidente.

Diario El Accionista
Fact: A-1785 I: 30-11-20 V:04-12-20

Visitante N°: 26146318

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