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Buenos Aires, Miércoles 14 de Octubre de 2020
AÑO: LXXX | Edicion N°: 20601


Ley_19550
Ley_22315
Decreto_1493
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FIANZAS Y CRÉDITO S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS


CONVOCATORIA

Señores accionistas: Se convoca a los señores accionistas de Fianzas y Crédito S.A. Compañía de Seguros, a Asamblea General Ordinaria en primera y segunda convocatoria, a celebrarse el día 30 de octubre de 2020 a las 12:30 y 13:30 horas, respectivamente, en la sede social de la Sociedad, sita en Leandro N. Alem 855 piso 10 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1) Designación de 2 accionistas para que firmen el Acta de Asamblea.

2) Consideración de la Memoria, Balance general, los Estados de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto, las Notas, Anexos, Informes del Auditor, Informe del Actuario, Informe de la Comisión Fiscalizadora y demás información complementaria, de acuerdo a lo establecido en Artículo 234, inciso 1º, de la Ley Nº 19.550. correspondientes al ejercicio económico N° 70 finalizado el 30 de junio de 2020.

3) Consideración del destino del resultado del ejercicio y de las ganancias reservadas.

4) Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.

5) Consideración de la política de remuneraciones seguida por la Compañía y fijación de la remuneración del Directorio y la Comisión Fiscalizadora en exceso el límite establecido por el artículo Nº 261 de la Ley Nº 19.550.

6) Fijación del número y elección de Directores Titulares y Suplentes.

7) Elección de miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora.

8) Autorización a Directores y Síndicos a los efectos de lo previsto en el art. Nº 273 de la Ley Nº 19.550.
Ciudad de Buenos Aires, 28 de Septiembre de 2020.

Diario El Accionista
Fact: A-1724 I: 08-10-20 V:15-10-20

Visitante N°: 26150423

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