CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA.-

Se convoca a los señores Accionistas del INSTITUTO ASEGURADOR MERCANTIL,Compañía Argentina de Seguros S.A.I.A.M.a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria para el día 30 de octubre de 2020 a las 11hs, en formato videoconferencia Sistema Zoom, con domicilio de la Sociedad,Av.Belgrano 774/76,C.A.B.A.a efectos de considerar el siguiente

Orden del Día:

1º.Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea.

2ºConsideración de la Memoria,Balance General,Cuadro Demostrativo de la Cuenta de Ganancias y Pérdidas,Informe del Auditor e Informe del Consejo de Vigilancia y aprobación de la gestión del Directorio y del Consejo de Vigilancia correspondientes al ejercicio económico Nº 55 cerrado el 30 de junio de 2020.

3ºAprobación de los honorarios correspondientes al ejercicio económico para los Directores y fijación de los honorarios de los mismos en un porcentaje superior al establecido por el artículo 261 de la Ley19550.

4°Aprobación de los honorarios correspondientes al ejercicio económico para los Miembros del Consejo de Vigilancia y fijación de los honorarios de los mismos en un porcentaje superior al establecido por el artículo 261 de la Ley 19550.

5°Distribución de utilidades.

6°Por vencimiento de mandatos, elección de doce Directores Titulares por el término de tres años; doce Directores Suplentes por el término de un año de conformidad con el artículo 21° del Estatuto Social; cuatro Miembros Titulares y cuatro Miembros Suplentes del Consejo de Vigilancia por el término de tres años de conformidad con el artículo 14° del Estatuto Social.

7°Designación de entre los Directores Titulares,del Presidente, Vicepresidente, Secretario y Prosecretario del Directorio por el término de un año.

8°Autorización al Directorio para fijar los importes que podrán retirar a cuenta de honorarios correspondientes al ejercicio económico iniciado el 1° de julio de 2020,los señores Directores y Miembros del Consejo de Vigilancia,con sujeción a la aprobación de la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria correspondiente al ejercicio.Buenos Aires,28 de septiembre de 2020.

EL DIRECTORIO.El que suscribe lo hace como Presidente, según surge del Acta de Asambleas del 30/10/2019,que obra a fojas 21/26 del libro de Actas de Asambleas N° 6

José Alberto Bereciartúa
EL PRESIDENTE
Diario El Accionista
Fact: A-1731 I: 08-10-20 V:15-10-20