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San Martín 50, Piso 7, Of. 143 (1004) CABA

Buenos Aires, Miércoles 30 de Septiembre de 2020
AÑO: LXXVI | Edicion N°: 19756

Ley_19550
Ley_22315
Decreto_1493
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ASEGURADORA DEL FINISTERRE COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A.
30-71234029-7 El Directorio resuelve Convocar a Asamblea General Ordinaria el día 22 de octubre de 2020 a las 15:00 horas, en virtud de los establecido en el DNU 297/2020 del PEN y sus modificatorias, y atento a lo dispuesto en la RG (IGJ) 11/2020 se celebrará bajo la modalidad de videoconferencia, los accionistas comunicarán asistencia y solicitarán el link de acceso al mail: administracion@finisterreseguros.com, para el siguiente

ORDEN DEL DIA:

1- Designación de dos accionistas para suscribir el Acta.

2- Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Notas a los Estados Contables, Anexos, Informe del Auditor, Informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al ejercicio económico cerrado al 30-06-2020. Consideración de los resultados no asignados.

3- Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora (Art. 275 de la Ley 19.550).

4- Determinación de las retribuciones a los directores y a los miembros de la Comisión Fiscalizadora.

5- Determinación del número de directores titulares que compondrán el Directorio, por finalización del mandato del Directorio anterior.
Elección de los nuevos miembros del Directorio.

6- Designación de los integrantes titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora, por finalización del mandato.

Miguel Antonio Pignatelli - Presidente

Diario El Accionista
Fact: A-1706 I: 29-09-20 V:05-10-20

Visitante N°: 11434725

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