Atención al público y publicaciones:

San Martín 50, Piso 7, Of. 143 (1004) CABA

Buenos Aires, Viernes 25 de Septiembre de 2020
AÑO: LXXVI | Edicion N°: 19756

Ley_19550
Ley_22315
Decreto_1493
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AIR LIQUIDE ARGENTINA S.A


30-50085213-1 Convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el 21/10/2020, a las 11.00 horas en primera convocatoria y a las 12.00 horas en segunda convocatoria, en la sede social sita en Uruguay 1037 piso 7°, CABA, (o mediante acceso remoto a distancia en caso de persistir el aislamiento obligatorio y en virtud de lo normado por la RG 11/2020 emitida por la Inspección General de Justicia, mediante la plataforma de audio y video Google Meet que permite:
i) la libre accesibilidad de todos los participantes a la Asamblea,
ii) la posibilidad de participar de la misma con voz y voto mediante la transmisión simultánea de sonido, video, imágenes y palabras, y
iii) la grabación y conservación, por el término de 5 años, de una copia en soporte digital del desarrollo de toda la Asamblea), a fin de considerar el siguiente

Orden del Día:

1) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2) Consideración de la convocatoria a asamblea fuera del plazo legal.

3) Ratificación de la capitalización total del saldo de la cuenta ajuste de capital [resuelta en asamblea extraordinaria celebrada el 19 de noviembre de 2019].

4) Consideración documentación Artículo 234 Inciso 1º de la Ley 19550, ejercicio cerrado el 31/12/2019.

5) Determinación de los honorarios del directorio y de la sindicatura por el ejercicio bajo consideración.

6) Consideración de los resultados del ejercicio en función de las disposiciones técnicas y legales vigentes.

7) Aprobación de la gestión del Directorio y la Sindicatura hasta la fecha de celebración de la asamblea.

8) Determinación del número y elección de directores titulares y suplentes para el ejercicio 2020.

9) Elección de síndico titular y síndico suplente.

10) Reforma del Estatuto Social. Incorporación de la posibilidad de celebrar reuniones a distancia para las reuniones de Directorio y Asambleas.

11) Autorizaciones.

Los Sres. Accionistas deberán, de conformidad con el artículo 238 de la Ley 19.550, comunicar su asistencia a la misma, (i) por medio fehaciente, personalmente o mediante apoderado con facultades suficientes a tal efecto en Uruguay 1037 piso 7°, días hábiles, de 10 a 18 horas, en caso de levantarse las restricciones de circulación; o (ii) a través del envío en forma electrónica de las constancias referidas, a Hernán Dayen (hernan.dayen@airliquide.com), debiendo indicar: (a) nombre y apellido o denominación social completa; (b) tipo y N° de documento de identidad de las personas físicas o datos de inscripción registral de las personas jurídicas; (c) domicilio con indicación de su carácter; y (d) datos de contacto (mail, teléfono y domicilio donde transcurre el aislamiento social preventivo y obligatorio) a fin de enviarles el link de acceso a la Asamblea, que será remitido junto con el instructivo de acceso A los efectos dispuestos por el artículo 2 de la Resolución General (IGJ) 29/2020, el correo electrónico de contacto para la realización de notificaciones es Hernán Dayen (hernan.dayen@airliquide.com).
Designado según instrumento privado acta de asamblea de fecha 06/06/2019 Javier Antonio Torrent – Síndico.

DR. JAVIER ANTONIO TORRENT
SINDICO TITULAR

Diario El Accionista
Fact: A- 1698 I: 23-09-20 V:29-09-20

Visitante N°: 11434747

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