C.U.I.T.: 30-71434426-5Convócase a los Señores Accionistas de la Sociedad ADMINISTRADORA DE FARMACIAS MDH SA a la Asamblea General Ordinaria para el día 07 de octubre de 2020, a las 09:00 horas, en 24 de Noviembre Nº 368, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1.- Designación de Accionistas para firmar el acta.

2.- Motivos por los cuales se convoca a Asamblea fuera de término

3.- Consideración de la Memoria, Inventario, Estado de Situación Patrimonial, Estados de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto y de Flujo de Efectivo, Anexos y Notas  respectivas correspondientes al ejercicio  económico  Nº 7  cerrado el  31 de diciembre de 2019.

4.- Consideración de la gestión del Directorio.

5.- Tratamiento del resultado del ejercicio.

6.- Aprobación de Honorarios al Directorio y retribuciones en exceso (Art. 261 de la Ley General de Sociedades).

En el supuesto de extenderse la medida de aislamiento social preventivo y obligatorio dispuesta por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297/2020 y normas sucesivas y en tanto no resulte posible celebrar la Asamblea en forma presencial, la misma será celebrada a distancia, respetando los recaudos previstos por la Resolución General N° 11/2020 de la I.G.J. y demás normas aplicables mediante la utilización de la herramienta Zoom. Asimismo informa el señor  Presidente que los accionistas deberán comunicar su asistencia a la Asamblea a la dirección de correo electrónico: asambleamdh@gmail.com, con no menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijada para la misma, indicando: nombre y apellido, N º de documento, dirección de correo electrónico  y adjuntando copia de las acciones y, en caso de corresponder, los certificados de representación. El link para participar de la Asamblea a realizarse utilizando la herramienta Zoom será enviado por correo electrónico a la dirección proporcionada por los accionistas al comunicar su asistencia con 24 horas de anticipación a la celebración de la misma.  

EL PRESIDENTE
Diario El Accionista
Fact: A-1695 I: 18-09-20 V:24-09-20