CUIT 30-54633937-4 CONVOCATORIA.Convocase a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria el día 17 de Julio de 2020 a las 17,30 en la Sede Social de la Av. Caseros N*2462 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:

1) Consideración de los motivos de la convocatoria a Asamblea fuera de los términos legales.

2)Designación de dos accionistas para firmar el acta.

3) Consideración de los documentos art.234 Inc.1*Ley 19550. por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2019. Tratamiento de resultados no asignados.

4) Ratificación de remuneraciones percibidas por los directores con funciones ejecutivas. Consideración de las remuneraciones a percibir en tal carácter en el ejercicio 2020.

5) Consideración gestión Directorio y Consejo de Vigilancia.

6) Elección de Directores Titulares y Suplentes por vencimiento de mandatos.

7) Elección miembros titulares y suplentes del Consejo de Vigilancia.
Se informa que los Accionistas deberán cursar comunicación para que inscriba en el Libro de Asistencia con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea. Sociedad incluida en el artículo 299 de la LSC.

NOTA:1) En caso de perdurar el aislamiento social, preventivo y obligatorio establecido por DNU 297/2020 y sus prorrogas y modificaciones, y en cumplimiento de lo dispuesto en el art.3 de la RG IGJ 11/2020, el acto se realizará por plataforma Zoom de transmisión simultanea de sonido e imágenes.

2)En ese caso las comunicaciones del art.238 LSC se enviarán con copia del DNI del representante designado a lin95ar@yahoo.com.ar y las instrucciones de acceso al acto y respuestas a consultar se evacuarán por correo electrónico.
DESIGNADO SEGUN ESCRITURA N°25 DE FECHA 5/2/2019 REG 1017 Daniel Fernández – Presidente.

Diario El Accionista
Fact-A:1657 I: 25-06-20 V:01-07-20EMPRESA ANTARTIDA ARGENTINA S.A. DE TRANSPORTES

CUIT 30-54633937-4 CONVOCATORIA.Convocase a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria el día 17 de Julio de 2020 a las 17,30 en la Sede Social de la Av. Caseros N*2462 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:

1) Consideración de los motivos de la convocatoria a Asamblea fuera de los términos legales.

2)Designación de dos accionistas para firmar el acta.

3) Consideración de los documentos art.234 Inc.1*Ley 19550. por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2019. Tratamiento de resultados no asignados.

4) Ratificación de remuneraciones percibidas por los directores con funciones ejecutivas. Consideración de las remuneraciones a percibir en tal carácter en el ejercicio 2020.

5) Consideración gestión Directorio y Consejo de Vigilancia.

6) Elección de Directores Titulares y Suplentes por vencimiento de mandatos.

7) Elección miembros titulares y suplentes del Consejo de Vigilancia.
Se informa que los Accionistas deberán cursar comunicación para que inscriba en el Libro de Asistencia con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea. Sociedad incluida en el artículo 299 de la LSC.

NOTA:1) En caso de perdurar el aislamiento social, preventivo y obligatorio establecido por DNU 297/2020 y sus prorrogas y modificaciones, y en cumplimiento de lo dispuesto en el art.3 de la RG IGJ 11/2020, el acto se realizará por plataforma Zoom de transmisión simultanea de sonido e imágenes.

2)En ese caso las comunicaciones del art.238 LSC se enviarán con copia del DNI del representante designado a lin95ar@yahoo.com.ar y las instrucciones de acceso al acto y respuestas a consultar se evacuarán por correo electrónico.
DESIGNADO SEGUN ESCRITURA N°25 DE FECHA 5/2/2019 REG 1017 Daniel Fernández – Presidente.

Diario El Accionista
Fact-A:1657 I: 25-06-20 V:01-07-20