Número de Registro en la I.G.J.: 16.756

CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 04 de enero de 2006 a las 18:00 horas, en la calle Echauri 1567 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1º) Designación de dos (2) accionistas para firmar el acta de Asamblea.

2º) Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas, Cuadros y Anexos e Informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al ejercicio terminado el 31 de agosto de 2005, y estados contables consolidados según Art. 33 de la Ley 19.550.

3º) Consideración de la gestión del Directorio.

4º) Tratamiento de los honorarios del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.

5º) Tratamiento del Resultado del Ejercicio.

6º) Elección de cuatro (4) directores titulares y un (1) director suplente por el término de dos años.

7º) Constitución del Consejo de Vigilancia compuesto por (3) tres Accionistas en carácter de titulares de dicho consejo y (1) un suplente. Todos por el término de dos años.

El firmante autorizado por Acta de Asamblea Nº 43 del 28/10/2003 y Acta de Directorio del 29/10/2003.

EL PRESIDENTE

Diario «El Accionista»
FANº1820 I.12-12-05 V.16-12-05