Se convoca a los Socios de AFFIDAVIT S.G.R. a la Asamblea Ordinaria a celebrarse el día 12 de mayo de 2020 a las 16.00 horas en primera convocatoria y a las 17,00 horas del mismo día en segunda convocatoria, en Cerrito 836, piso 11º, Oficina 25, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente

Orden del día:

1)Aprobación,en caso de corresponder,de la celebración de la Asamblea a distancia de acuerdo con lo dispuesto por la Resolución General 11/2020 de la Inspección General de Justicia (la «RG IGJ 11»)y sus normas complementarias y modificatorias.

2) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

3) Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General,el Estado de Situación Patrimonial,el Estado de Resultados,el Estado de Evolución del Patrimonio Neto,el Estado de Flujo de Efectivo,las Notas y Anexos,el Informe de la Comisión Fiscalizadora y el Informe del Auditor,correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2019.

4)Consideración de la gestión del Consejo de Administración y honorarios. Aprobación de honorarios en exceso al límite establecido en el art. 261 de la Ley 19.550.

5) Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora y honorarios.

6)Tratamiento del Resultado del Ejercicio y su destino.

7)Elección de Miembros del Consejo de Administración por el término de un año.

8)Elección de Miembros de la Comisión Fiscalizadora por el término de un año.

9)Aprobación de transferencias de acciones e incorporaciones de socios.

10)Establecer la política de inversión de los fondos sociales.

11)Determinar la cuantía máxima de las garantías a otorgar y el costo que los socios partícipes y terceros deberán abonar por su otorgamiento,el mínimo de contragarantías a que la SGR habrá de requerir a los socios partícipes y terceros,y el límite máximo de las eventuales bonificaciones que podrá conceder el Consejo de Administración.

12) Consideración de la fecha en que los Socios Protectores podrán percibir el rendimiento del Fondo de Riesgo.

13)Autorizaciones.

Nota 1.: Para asistir a la Asamblea los accionistas deberán remitir comunicación de asistencia,al menos tres días hábiles antes a la fecha fijada para el acto,a fin de que se los registre en el libro de asistencia,enviando la comunicación a Cerrito 836,piso 11º, Oficina 25,Ciudad Autónoma de Buenos Aires o,en el supuesto que se mantenga vigente el aislamiento obligatorio establecido por el DNU N° 297/2020 y normas sucesivas(en adelante,el «AO»),mediante correo electrónico dirigido a la siguiente dirección: affidavit.sgr@affidavit-sgr.com.ar.Toda la documentación referida en el Orden del Día se encuentra a disposición de los socios en la sede social.En virtud del AO,dicha documentación también se encuentra disponible para su envió a través de correo electrónico,solicitándola a affidavit.sgr@affidavit-sgr.com.ar.

Nota 2:En el supuesto que continúe vigente el AO a la fecha de la Asamblea,esta se realizará a distancia,en el día y horario fijado,a través de videoconferencia,conforme lo previsto en la RG IGJ 11 y sus normas complementarias y modificatorias,con lo alcances y requisitos allí establecidos.A tal fin,al momento de recibir la notificación mencionada en la Nota 1.la sociedad informará al respectivo socio, al correo de origen,el link de acceso,junto con su instructivo.El sistema utilizado será ZOOM,el que posibilitará participar de la misma con voz y voto mediante la transmisión simultánea de sonido,imágenes y palabras durante el transcurso de toda la Asamblea.

EL PRESIDENTE
Diario El Accionista
Fact A-1608 I: 20-04-20 V:24-04-20