CUIT N° 33-71238457-9. Convocase a los Sres. Accionistas de OLEOECO S.A. a la Asamblea Ordinaria que se celebrará el día 27/01/2020 a las 16.00 horas, en 1ª convocatoria, y para el supuesto de no reunirse el quórum estatutario, para el mismo día a las 17.00 horas en 2ª convocatoria, en el domicilio de Av. Federico Lacroze 2827 2° piso Of. E de la C.A.B.A., para tratar los siguientes puntos del

ORDEN DEL DIA:

1.- Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2.- Consideración de la documentación referida por el articulo 234 inciso 1° de la Ley 19.550, correspondiente al Ejercicio Económico nº 9 cerrado al 30 de septiembre de 2019.

3.- Consideración del Informe de la sindicatura que prescribe el artículo 294 inciso 5° de la Ley 19.550 correspondiente al Ejercicio Económico nº 9 cerrado al 30 de septiembre de 2019.

4.- Consideración de la gestión del Directorio por el desempeño de sus funciones durante el Ejercicio Económico nº 9 cerrado al 30 de septiembre de 2019 y fijación de su remuneración, con explicación de la necesidad de exceder el límite legal del artículo 261 de la Ley 19.550 si correspondiere.

5.- Consideración de la gestión de la Sindicatura por el desempeño de sus funciones durante el Ejercicio Económico nº 9 cerrado al 30 de septiembre de 2019 y fijación de su remuneración.

6.- Consideración y destino del resultado del Ejercicio Económico nº 9 cerrado al 30 de septiembre de 2019.

7.- Elección por vencimiento del plazo de duración del nuevo directorio, compuesto por dos directores titulares y dos suplentes por las acciones Clase A y un director titular y un suplente por las acciones clase B, por el termino de tres ejercicios.

8.- Elección, por vencimiento del plazo de duración, de un síndico titular y de un síndico suplente por el término de un ejercicio.
Se hará constar en los avisos de ley que para asistir a la asamblea, los accionistas deben cursar comunicación a la Sociedad para que se los inscriba para su registro en el libro de asistencia a las asambleas, con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación al de la fecha fijada.

EL PRESIDENTE
Diario El Accionista
Fact A-1558 I: 07-01-20 V: 13-01-20