CONVOCATORIA
CONVOCA a socios de Intergarantías S.G.R. CUIT Nº 30-70756027-0 a Asamblea General Ordinaria el 25 de octubre de 2019 en 1° convocatoria a las 16:00 hs., en Corrientes 545 4° piso contrafrente, CABA. Si no se reuniera el quórum exigido, se cita en 2° convocatoria, en el mismo lugar, una hora después de la fijada para la 1°,a fin de tratar el siguiente

Orden del Día:

1º) Designación de dos socios para firmar el acta;

2º) Tratamiento de la memoria, inventario, balance general, estado de resultados, estados complementarios, notas y anexos, movimientos y estados del fondo de riesgo e Informe de la Comisión Fiscalizadora, por el ejercicio contable Nº 19 cerrado el 30/06/2019 y la asignación de resultados del ejercicio; de la gestión del Consejo de Administración, de la Comisión Fiscalizadora y de la Gerencia General, determinación de sus retribuciones;

3º)Informe sobre altas y bajas de socios partícipes y/o terceros, protectores y transferencias de acciones;

4°) Consideración de los aspectos previstos en el art. 28 inc. c) de la Res. SEPyMEyDR 455/2018;

5º) Aumento capital social dentro del quíntuplo;

6º) Determinación de la política de inversión de los fondos sociales hasta la próxima Asamblea Gral. Ordinaria;

7º) Aprobación del costo de las garantías, del mínimo de las contragarantías que se solicitará a los socios partícipes y/o terceros y fijación del límite máximo de las eventuales bonificaciones que podrá conceder el Consejo de Administración hasta la próxima Asamblea Gral. Ordinaria;

8º) Determinación de la cuantía máxima de garantías a otorgar hasta la próxima Asamblea Gral. Ordinaria;

9º) Designación de tres Síndicos Titulares y Suplentes por vencimiento de sus mandatos;

NOTA 1) Se recuerda a los socios que a los fines de la acreditación deberán comunicar su participación en la sede social, Corrientes 545 4° piso contrafrente, CABA, como máximo, hasta el 23 de octubre de 2019 a las 18 hs, para que se los inscriba en el Registro de Asistencia (Art. 41 Estatuto Social).

NOTA 2) Presidente designado por Actas de Asamblea Gral. Ordinaria N° 17 del 29/09/2017 y del Consejo de Administración N° 1197 del 29/09/2017. José Raúl Fidalgo.

EL PRESIDENTE
Diario El Accionista
Fact A-1474 I: 03-10-19 V: 09 -10-19