AVAL GANADERO SOCIEDAD DE GARANTIA RECIPROCA
Convóquese a Asamblea General Ordinaria para el día 24/10/2019 a las 10.00 hs en 1° convocatoria y a las 11.00 hs en 2° convocatoria, en Av. Corrientes 123 piso 5 oficina 506 C.A.B.A. a fin de tratar el siguiente
ORDEN DEL DIA
1- Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea;
2- Consideración, aprobación, modificación o rechazo de los Estados Contables, Memoria del Consejo de Administración, Informe de la Comisión Fiscalizadora y documentación anexa y complementaria por el período finalizado el 30 de junio de 2019.
3- Política de Inversión de los Fondos Sociales;
4- Aprobar el costo de las garantías y el mínimo de contra garantías que la S.G.R. habrá de requerir al socio partícipe y/o al Tercero y fijar el límite máximo de las eventuales bonificaciones que podrá conceder el Consejo de Administración. (Ley 24.467 art 55 inc 2)
5- Cuantía máxima de garantías a otorgar en el presente ejercicio;
6- Consideración y ratificación de la gestión de los miembros del Consejo de Administración y de la Comisión Fiscalizadora y fijación de su remuneración.
7- Elección de la Comisión Fiscalizadora
8- Ratificación o revisión de las decisiones del Consejo de Administración en materia de admisión de nuevos Socios;
Nota 1: Se deja constancia que se encuentra a disposición de los accionistas para su examen toda la documentación referida al temario propuesto. Dicha información está disponible en el domicilio social.
Nota 2: De conformidad con lo que establece el Artículo 31 del Estatuto Social, para concurrir a la Asamblea los accionistas deberán cursar una comunicación a la Sociedad con no menos de 3 días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la celebración de la Asamblea.
Juan Carlos Albani. Presidente.
EL PRESIDENTE
Diario El Accionista
Fact A-1467 I: 30-09-19 V: 04-10-19