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San Martín 50, Piso 4, Of. 34/36 (1004) CABA

Buenos Aires, Martes 01 de Octubre de 2019
AÑO: LXXX | Edicion N°: 20601


Ley_19550
Ley_22315
Decreto_1493
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CONVOCATORIA A ASAMBLEA

AVAL GANADERO SOCIEDAD DE GARANTIA RECIPROCA


Convóquese a Asamblea General Ordinaria para el día 24/10/2019 a las 10.00 hs en 1° convocatoria y a las 11.00 hs en 2° convocatoria, en Av. Corrientes 123 piso 5 oficina 506 C.A.B.A. a fin de tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA

1- Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea;

2- Consideración, aprobación, modificación o rechazo de los Estados Contables, Memoria del Consejo de Administración, Informe de la Comisión Fiscalizadora y documentación anexa y complementaria por el período finalizado el 30 de junio de 2019.

3- Política de Inversión de los Fondos Sociales;

4- Aprobar el costo de las garantías y el mínimo de contra garantías que la S.G.R. habrá de requerir al socio partícipe y/o al Tercero y fijar el límite máximo de las eventuales bonificaciones que podrá conceder el Consejo de Administración. (Ley 24.467 art 55 inc 2)

5- Cuantía máxima de garantías a otorgar en el presente ejercicio;

6- Consideración y ratificación de la gestión de los miembros del Consejo de Administración y de la Comisión Fiscalizadora y fijación de su remuneración.

7- Elección de la Comisión Fiscalizadora

8- Ratificación o revisión de las decisiones del Consejo de Administración en materia de admisión de nuevos Socios;

Nota 1: Se deja constancia que se encuentra a disposición de los accionistas para su examen toda la documentación referida al temario propuesto. Dicha información está disponible en el domicilio social.

Nota 2: De conformidad con lo que establece el Artículo 31 del Estatuto Social, para concurrir a la Asamblea los accionistas deberán cursar una comunicación a la Sociedad con no menos de 3 días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la celebración de la Asamblea.
Juan Carlos Albani. Presidente.

EL PRESIDENTE
Diario El Accionista
Fact A-1467 I: 30-09-19 V: 04-10-19

Visitante N°: 26149457

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