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San Martín 50, Piso 4, Of. 34/36 (1004) CABA

Buenos Aires, Martes 17 de Septiembre de 2019
AÑO: LXXX | Edicion N°: 20601


Ley_19550
Ley_22315
Decreto_1493
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CONVOCATORIA A ASAMBLEA

SOCMA AMERICANA S.A.


CUIT 30-62937607-7. Se convoca a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 8 de Octubre de 2019 a las 11:00 horas en primera convocatoria y a las 12:00 horas en segunda convocatoria, en su sede social sita en Av. del Libertador 498, Piso 18°, Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1) Designación de dos Accionistas para firmar el acta.

2) Consideración de los motivos de llamado a Asamblea fuera de término.

3) Consideración de la documentación contable enumerada en el artículo 234 inc. 1 de la Ley General de Sociedades N° 19.550 e Informe de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al Ejercicio Social N° 34 finalizado el 31 de enero de 2019.

4) Consideración del Resultado del Ejercicio y su destino.

5) Consideración de la gestión de los Directores de la Sociedad y de los miembros de la Comisión Fiscalizadora.

6) Consideración de los honorarios a la Comisión Fiscalizadora.

7) Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de enero de 2019 en exceso a lo indicado por el art.261 de la Ley General de Sociedades.

8) Designación de Directores Titulares y Suplentes en los términos del artículo 255 de la Ley General de Sociedades N° 19.550.

9) Designación de Síndicos Titulares y Suplentes en los términos del artículo 284 2do. párrafo de la Ley General de Sociedades N° 19.550.

10) Autorización a los Directores y Síndicos en los términos del artículo 273 de la Ley General de Sociedades N° 19.550.

11) Autorizaciones para realizar inscripciones y/o trámites ante la Inspección General de Justicia.
Nota: Conforme a lo dispuesto, por el artículo 238, segundo párrafo de la Ley General de Sociedades Nº 19.550, los Señores Accionistas que deseen concurrir a la Asamblea, deberán remitir comunicaciones de asistencia a Socma Americana S.A., en Avda. del Libertador 498, Piso 18º, CABA, de lunes a viernes en el horario de 9.00 a 17.00 hs, con no menos de tres días de anticipación a la fecha fijada para la celebración de la Asamblea.

Edgardo Próspero Poyard - Presidente
EL PRESIDENTE
Diario El Accionista
Fact A-1452 I: 17-09-19 V: 23-09-19

Visitante N°: 26141049

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