CONVOCASE a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 13 de septiembre de 2019 a las 11:00 horas en primera convocatoria y a las 12:00 en segunda convocatoria, en la Av. Del Libertador 498, piso 3 de la Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente

Orden del Día:

1°) Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea.

2°) Consideración de los motivos por los cuales la Asamblea ha sido convocada fuera del plazo legal.

3º) Consideración de la documentación indicada en el artículo 234, inciso 1° de la Ley N° 19.550 correspondiente al ejercicio económico N° 99, cerrado el 31 de diciembre de 2018. Consideración del resultado del ejercicio. Desafectación de las cuentas «Reserva Legal», «Reserva Facultativa», «Condonación de deuda» y «Ajuste del capital».

4°) Consideración de la gestión del Directorio y de la actuación de la Sindicatura.

5°) Consideración de la remuneración del Directorio, en su caso, en exceso del límite previsto en el artículo 261 de la Ley N° 19.550.

6°) Consideración de los honorarios a la Sindicatura.

7°) Fijación del número de Directores Titulares, entre tres y siete, y elección de los mismos, con mandato por un año. Eventual elección de directores Suplentes en igual o menor número.

8°) Elección de Síndicos Titular y Suplente, con mandato por un año.

9º) Otorgamiento de autorizaciones. Fernando Luis Inocente. Presidente designado mediante Acta de Asamblea General Ordinaria del 27 de julio de 2018.

Nota: Los Sres. Accionistas deberán comunicar su asistencia en la Av. Del Libertador 498, piso 3, Ciudad Autónoma de Buenos Aires con la debida anticipación a la fecha fijada para la celebración de la Asamblea (art. 238 LSC).

EL PRESIDENTE
Diario El Accionista
Fact A - 1427 I: 27-08-19 V: 02-09-19