El Directorio resuelve Convocar a Asamblea General Ordinaria para el día 12 de Septiembre de 2019 a las 15:00 horas, en Reconquista 522 – Piso 7º de la C.A.B.A., para el siguiente

ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para suscribir el Acta.

2º) Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Notas a los Estados Contables, Anexos, Informe del Auditor, Informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al ejercicio económico cerrado al 30-06-2019. Consideración de los resultados no asignados.

3º) Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora ( Art. 275 de la Ley 19.550).

4º) Determinación de las retribuciones a los Directores y a los miembros de la Comisión Fiscalizadora. Designado según instrumento privado ACTA DIRECTORIO de fecha 5/9/2017 Miguel Antonio Pignatelli – Presidente.

EL PRESIDENTE
Diario El Accionista
Fact A - 1423 I: 22-08-19 V: 28-08-19