Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a realizarse el día 2 de septiembre de 2019 a las 10 hs. en primera convocatoria y a las 11 hs. en segunda convocatoria en el domicilio de la Av. Eva Perón 7423 C.A.B.A., a fin de considerar el siguiente

Orden del día:

1) - Designación de dos accionistas para firmar el Acta.

2) - Explicación de las razones de la convocatoria a asamblea ordinaria fuera de término.

3) - Consideración de la documentación prevista por el art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 31/03/2019 y del informe del Consejo de Vigilancia.

4) - Consideración del resultado del ejercicio cerrado el 31/03/2019 y su destino.

5) - Consideración de la gestión de los Directores y Miembros del Consejo de Vigilancia.

6) - Remuneración de los Directores y Miembros del Consejo de Vigilancia.

7) - Fijación del número de Directores y su elección.

8) - Elección de los Miembros del Consejo de Vigilancia.

9) - Consideración de destino de acciones en cartera y eventual prórroga del plazo para enajenarlas.

EL PRESIDENTE
Diario El Accionista
Fact A - 1414 I: 12-08-19 V: 16-08-19