Convocase a los accionistas de Sullair Argentina S.A. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en la sede social sita en Gonçalves Días 1145, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 23 de agosto de 2019 a las 13 horas en primera convocatoria para tratar el siguiente:

Orden del Día:

1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta;

2°) Explicaciones por la demora en el llamado a asamblea;

3º) Consideración de la documentación prevista en el Art. 234 inciso 1º de la Ley 19.550, relativa al Ejercicio N° 39, cerrado al 31 de diciembre de 2018;

4º) Destino de los resultados del ejercicio. Incremento de Reserva Facultativa;

5°) Consideración de la distribución de Dividendos en efectivo;

6º) Consideración de la remuneración de integrantes de la Comisión Fiscalizadora;

7º) Consideración de la remuneración de los integrantes del Directorio;

8º) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y de los integrantes de la Comisión Fiscalizadora;

9°) Designación de miembros para integrar la Comisión Fiscalizadora. Los accionistas que deseen concurrir a la Asamblea deberán cumplir con lo prescripto por el Art. 238, Ley 19.550.

Alejandro Pablo Oxenford. - Presidente del Directorio

EL PRESIDENTE
Diario El Accionista
Fact A - 1410 I: 05-08-19 V: 09-08-19