CONVOCATORIA
I.G.J. Nro. 1.582. Convócase a los Señores accionistas de ALBACEA S.A. A LA Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 26 de junio de 2019, en la calle Talcahuano 833, piso 7°, Departamento «D», Ciudad Autónoma de Bs. As., a las 8:00 horas en primera convocatoria y a las 9:00 horas del mismo día en segunda convocatoria a efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1) Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2) Consideración de la Memoria, Inventario, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos, correspondientes al vigésimo sexto ejercicio social finalizado el 31 de marzo de 2019.
3) Absorción de las pérdidas con Reservas constituidas con ganancias líquidas y realizadas.
4) Honorarios al Síndico.
5) Desafectación de la Reserva para Inversiones.
6) Pago de Dividendos.
7) Elección de un Director Suplente.
8) Elección de Síndicos, titular y suplente.

EL DIRECTORIO. Designado por instrumento privado acta de asamblea general ordinaria 43 de fecha 11/07/2017.
PRESIDENTE – ENRIQUE FRANCISCO CATTORINI.
EL PRESIDENTE
Diario El Accionista
Fact B - 418 I: 07-06-19 V: 13-06-19