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San Martín 50, Piso 4, Of. 34/36 (1004) CABA

Buenos Aires, Jueves 13 de Junio de 2019
AÑO: LXXX | Edicion N°: 20601


Ley_19550
Ley_22315
Decreto_1493
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CESVI ARGENTINA S.A.

Convocase a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria Anual para el día 5 de julio de 2019 a las 11 horas en la calle Lavalle 348, PB de la Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente Orden del Día:
1.- Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2.- Motivos por las que la presente Asamblea se celebra fuera del plazo establecido en el estatuto.
3.- Consideración de la Memoria, Balance General, Inventario, Estado de Resultados, Evolución del Patrimonio Neto y Estado de Flujos de Efectivo e Informe de la Comisión Fiscalizadora al 31 de diciembre de 2018.
4.- Tratamiento de los resultados del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2018. Consideración de la desafectación parcial de la reserva facultativa para absorber pérdidas acumuladas.
5.- Consideración de la gestión de Directores, Gerentes y Síndicos.
6.- Remuneración del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
7.- Determinación del número de miembros a elegir para ocupar el cargo de Directores, y elección de los miembros titulares y suplentes.
8.- Determinación del número de miembros a elegir para ocupar el cargo de Síndicos y elección de los miembros titulares y suplente de la Comisión Fiscalizadora.
9.- Otorgamiento de las autorizaciones necesarias con relación a lo resuelto en los puntos precedentes.
Nota: Se recuerda a los accionistas que deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el Registro de Asistencia con no menos de (3) tres días hábiles de anticipación a la Asamblea, en la dirección arriba mencionada, de lunes a viernes de 9.30 a 17.30 horas.
Firmado: Salvador Rueda Ruiz, Presidente.
EL PRESIDENTE
Diario El Accionista
Fact A - 1374 I: 13-06-19 V: 21-06-19

Visitante N°: 26159070

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