FINAIQUE S.A.
Convocatoria a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria
El Directorio resuelve convocar a los Sres. Accionistas, de acuerdo con las normas estatutarias, a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria Conjunta a celebrarse el día 10 de junio de 2019, a las 11:00 horas, en la calle 25 de mayo 316, 4º piso, Oficina 20, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1. Designación de dos accionistas para firmar y aprobar el Acta de Asamblea.
2. Razones que motivaron la convocatoria fuera de término legal.
3. Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial e Inventario, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio neto, Notas y Anexos, correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de septiembre de 2017. Consideración de los resultados del ejercicio.
4. Consideración de la gestión del Directorio y Sindicatura. Aprobación de la gestión del Director Saliente, hasta la fecha de renuncia, del Sr. Sebastián Canavese.
5. Remuneración del Directorio y Sindicatura por el ejercicio cerrado al 30 de septiembre de 2017.
6. Revocación de la modificación de los Arts. 8 y 11 del Estatuto Social, así como de la modificación de domicilio legal, resuelta por Asamblea de fecha 08/08/2014.
7. Disolución Anticipada de la sociedad. Nombramiento de Liquidador. Nombramiento de Síndicos.
8. Autorizaciones.
Se recuerda a los Señores Socios que para poder concurrir a la asamblea convocada, deberán cursar comunicación a Finaique S.A. con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la asamblea, conforme a lo dispuesto en el art. 238 de la Ley 19.550 de Sociedades Comerciales. La atención se realizará de lunes a viernes en el horario de 8.30 a 17.30 horas, en la sede social.
Designado según instrumento privado Acta de Directorio de fecha 30/11/2017.
Cesar Emiliano Rojas Ruiz - Presidente
EL PRESIDENTE
Diario El Accionista
Fact B-414 I: 22-05-19 V: 28-05-19