CONVOCATORIA
De acuerdo con lo dispuesto por el art. 21 del Estatuto Social, el Directorio cumple en convocar a los señores accionistas a Asamblea Ordinaria y extraordinaria, en primera convocatoria y segunda convocatoria para el 23 de abril de 2019 a las 11 y 12 horas respectivamente, en la sede social sita en Esmeralda 1320, 7° piso «A», de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1°) Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea;

2°) Consideración de la documentación prescripta por el Art. 234 inc. 1) e inciso 5° del Art. 294 de la Ley 19.550 para el ejercicio económico iniciado el 1 de enero de 2018 y finalizado el 31 de diciembre de 2018

3°) Consideración del resultado (pérdida) del ejercicio considerado. Tratamiento sociedad encuadrada en el articulo 206 de la ley general de sociedades.

4°) Consideración de lo actuado por el Directorio, la Comisión Fiscalizadora y la Gerencia;

5°) Consideración de las remuneraciones a los miembros del Directorio en exceso del límite previsto por el art. 261 de la Ley 19.550 y de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio económico terminado el 31 de diciembre de 2018;

6°) Elección de directores por el término de un año, previa fijación del número de miembros del Directorio;

7°) Designación de miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora;

NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a la Asamblea deberán presentar sus acciones, o certificados de depósito en bancos, para su registro en el libro de Asistencia a Asambleas en el domicilio de la sociedad, Esmeralda 1320, 7° piso «A», Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta el 15 abril de 2019, de lunes a viernes en el horario de 9 a 13 y de 15 a 18 horas. Se ruega a los señores accionistas concurrir con media hora de anticipación a la fijada para la Asamblea a fin de acreditar su personería jurídica.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 13 de marzo de 2019

Suscribe el presente aviso el Ing. Ignacio Noel en su carácter de Presidente Electo por A.O. de accionistas del 16 de abril de 2018 (Acta Nro. 38) y reunión de directorio del 17 de abril de 2018 (Acta Nro. 325).
EL PRESIDENTE
Diario El Accionista
Fact A-1299 I:04-04-19 V:10-04-19