Nro. De Registro en la I.G.J. 52.325

CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 16 de Abril de 2019 a las 17.00 horas en primera convocatoria y a las 18.00 horas en segunda convocatoria, en el Círculo de Oficiales de Mar, sito en la calle Sarmiento 1867 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

1) Designación de dos accionistas para que –conjuntamente con el Presidente – firmen el acta respectiva.

2) Consideración de la documentación prevista por el art. 234, inc. 1° de la Ley N° 19.550, correspondiente al 43° Ejercicio Económico cerrado el 31 de Diciembre de 2018.

3) Destino del resultado del ejercicio. Traslado del saldo del a cuenta de Resultado acumulado a la Reserva Facultativa.

4) Renuncia de los Honorarios del Directorio.

5) Gestión del Directorio y Síndico.

6) Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes. Elección de los Directores Titulares, Suplentes, Síndico Titular y Suplente por un período de dos (2) ejercicios Tratamiento.

7) Fijación del número y elección de los miembros de la comisión de Relaciones Societarias Ética y Disciplina por el término de dos (2) años.
Buenos Aires, 19 de Marzo de 2019.-
DIRECTORIO

Nota: Conforme el art. 13 de los Estatutos Sociales los accionistas podrán hacerse representar por otro accionista, mediante instrumento privado con la firma certificada por Banco o Escribano. Ningún accionista podrá llevar más de dos poderes a la Asamblea.
Vicepresidente electo por Acta de Asamblea del 28 de Abril de 2017 y Acta de Directorio Nro. 1192 de fecha 29 de abril de 2017.-
Ernesto Mario Bergonzelli – Vicepresidente en ejercicio de la presidencia – Los cardales country club S.A.
EL VICEPRESIDENTE
Diario El Accionista
Fact A-1290 I:25-03-19 V:29-03-19