CONVOCATORIA -

Convócase a Asamblea General Extraordinaria para el día 28 de marzo de 2019, a las 17 horas, en Carlos Pellegrini 1069 - 4º piso - Capital Federal.

ORDEN DEL DÍA:

1º) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el Acta y el Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a la Asamblea.

2º) Determinación del número de Directores y elección de los que correspondan.

3º) Designación del Director Independiente (Resolución SSN 1119/2018).
EL DIRECTORIO.

NOTA: Se recuerda a los señores Accionistas la vigencia de las disposiciones del artículo 238 de la Ley 19.550 y del Artículo 13 de los Estatutos.

Presidente – Carlos Enrique Grandjean
Presidente del Directorio de La Equitativa del Plata S.A.de Seguros, designado según Acta de Directorio del 16/10/2018, Libro 11, Folio 229

Diario El Accionista
Fact B-1282 I: 11-03-19 V: 15-03-19