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San Martín 50, Piso 4, Of. 34/36 (1004) CABA

Buenos Aires, Lunes 21 de Noviembre de 2005
AÑO: LXXX | Edicion N°: 20601


Ley_19550
Ley_22315
Decreto_1493
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PARQUE DE LA COSTA S.A.


De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 21 del Estatuto Social, el Directorio cumple en convocar a los señores accionistas a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria, en primera convocatoria, para el 6 de diciembre de 2005 a las 10 horas, en la sede social sita en Reconquista 1088, 9no piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1) Razones por las cuales la Convocatoria se realiza fuera del plazo legal;

2) Consideración de la Memoria, Inventario, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas, Cuadros Anexos I, II, III, IV, V y VI e Informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al ejercicio económico terminado el 31 de diciembre de 2004;

3) Consideración del destino del resultado del ejercicio. Propuesta del Directorio para su absorción parcial con los saldos de las cuentas Prima de Emisión y Ajuste del Capital;

4) Consideración de lo actuado por el Directorio, la Comisión Fiscalizadora y la Gerencia;

5) Consideración de las remuneraciones a los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscaliza-dora correspondientes al ejercicio económico terminado el 31 de diciembre de 2004;

6) Elección de directores por el término de un año, previa fijación del número de miembros del Directorio;

7) Designación de miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora;

8) Reforma del Artículo Décimo Primero del estatuto social.
El punto 8) se tratará con carácter extraordinario.

NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a la Asamblea deberán presentar sus acciones, o certificados de depósito en bancos, para su registro en el libro de Asistencia a Asambleas en el domicilio de la sociedad, Reconquista 1088, 9no. Piso, Ciudad de Buenos Aires, hasta el 30 de noviembre de 2005 de lunes a viernes en el horario de 9 a 13 y de 15 a 18 horas. Se ruega a los señores accionistas concurrir con media hora de anticipación a la fijada para la Asamblea a fin de acreditar su personería jurídica.

Buenos Aires, 14 de noviembre de 2005
Dr. Jorge O. Morón. Presidente. Electo por A. O. de Accionistas del 19-03-04(Acta N° 19) y reunión de Directorio del 22-03-04 (Acta N° 169).
EL PRESIDENTE

Diario «El Accionista»
FANº2153 I.21-11-05 V.25-11-05

Visitante N°: 26183633

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