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San Martín 50, Piso 4, Of. 34/36 (1004) CABA

Buenos Aires, Viernes 28 de Diciembre de 2018
AÑO: LXXX | Edicion N°: 20601


Ley_19550
Ley_22315
Decreto_1493
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OLEOECO S.A.

Convocase a los Sres. Accionistas de OLEOECO S.A. a la Asamblea Ordinaria que se celebrará el día 17/1/2019 a las 14.00 horas, en 1° convocatoria, y para el supuesto de no reunirse el quórum estatutario, para el mismo día a las 15.00 horas en 2° convocatoria, en el domicilio de Av. Federico Lacroze 2827 2° piso Of. E de la C.A.B.A., para tratar los siguientes puntos del

ORDEN DEL DÍA:

1.- Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2.- Consideración de la documentación referida por el artículo 234 inciso 1° de la Ley 19.550, correspondiente al Ejercicio Económico n° 8 cerrado al 30 de septiembre de 2018.

3.- Consideración del Informe de la sindicatura que prescribe el artículo 294 inciso 5° de la Ley 19.550 correspondiente al Ejercicio Económico N° 8 cerrado al 30 de septiembre de 2018.

4.- Consideración de la gestión del Directorio por el desempeño de sus funciones durante el Ejercicio Económico n° 8 cerrado al 30 de septiembre de 2018 y fijación de su remuneración, con explicación de la necesidad de exceder el límite legal del artículo 261 de la Ley 19.550 si correspondiere.

5.- Consideración de la gestión de la Sindicatura por el desempeño de sus funciones durante el Ejercicio Económico N° 8 cerrado al 30 de septiembre de 2018 y fijación de su remuneración.

6.- Consideración y destino del resultado del Ejercicio Económico n° 8 cerrado al 30 de septiembre de 2018.

7.- Elección, por vencimiento del plazo de duración, de un síndico titular y de un síndico suplente por el término de un ejercicio. Se hará constar en los avisos de ley que para asistir a la asamblea, los accionistas deben cursar comunicación a la Sociedad para que se los inscriba para su registro en el libro de asistencia a las asambleas, con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación al de la fecha fijada.

EL PRESIDENTE
Diario El Accionista
Fact A-1234 I:21-12-18 V:02-01-18

Visitante N°: 26169234

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