Convóquese a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 29/11/2018 a las 10.00 hs en 1° convocatoria y a las 11.00 hs en 2° convocatoria, en Av. Corrientes 123 piso 5 oficina 506 C.A.B.A. a fin de tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA

1- Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea;

2- Consideración, aprobación, modificación o rechazo de los Estados Contables, Memoria del Consejo de Administración, Informe de la Comisión Fiscalizadora y documentación anexa y complementaria por el período finalizado el 30 de junio de 2018.

3- Política de Inversión de los Fondos Sociales;

4- Aprobar el costo de las garantías y el mínimo de contra garantías que la S.G.R. habrá de requerir al socio participe y/o al tercero y fijar el límite máximo de las eventuales bonificaciones que podrá conceder el Consejo de Administración. (Ley 24.467 art. 55 inc 2)

5- Cuantía máxima de garantías a otorgar en el presente ejercicio;

6- Consideración y ratificación de la gestión de los miembros del Consejo de Administración y de la Comisión Fiscalizadora y fijación de su remuneración.

7- Elección de la Comisión Fiscalizadora

8- Ratificación o revisión de las decisiones del Consejo de Administración en materia de admisión de nuevos Socios;

9- Modificación del estatuto social a la luz de las modificaciones impuestas por el decreto 27/2018 cuya nota fuera elevada a la Sepyme el día 14/09/2018 ad referéndum de la aprobación por la autoridad de aplicación.

Nota 1: Se deja constancia que se encuentra a disposición de los accionistas para su examen toda la documentación referida al temario propuesto. Dicha información esta disponible en el domicilio social.
Nota 2: De conformidad con lo que establece el Artículo 31 del Estatuto Social, para concurrir a la Asamblea los accionistas deberán cursar una comunicación a la Sociedad con no menos de 3 días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la celebración de la Asamblea.
Juan Carlos Albani. Presidente. Designado por Asamblea de fecha 27/10/2018
EL PRESIDENTE
Diario El Accionista
Fact A-1177 I:22-10-18 V:26-10-18