Convóquese a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 31 de octubre de 2018 a las 15 horas en primera convocatoria y a las 16 horas en segunda convocatoria, en Juana Manso 555, 2° piso «D», de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

1) Designación de dos accionistas para firmar el acta;

2) Consideración de la documentación prevista por el artículo 234, inciso 1º, de la Ley Nº 19.550, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2018;

3) Consideración del resultado del ejercicio;

4) Consideración de la gestión de los Sres. Directores durante el ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2018. Consideración de sus honorarios;

5) Fijación del número de miembros del Directorio y designación de los mismos por el término de un ejercicio;

6) Consideración de la gestión de los Sres. miembros de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2018. Consideración de sus honorarios;

7) Designación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora por el término de un ejercicio;

8) Autorización a los Directores y Síndicos para ejercer cargos en otras sociedades de seguros (artículo 273 de la Ley 19.550); y 9) Otorgamiento de autorizaciones.

NOTA: Los accionistas cumplimentarán lo prescripto por el art. 238 de la Ley 19.550 en la sede social, de 9 a 18 horas. Silvana Rita Luzarreta, Presidente.

EL PRESIDENTE

Diario El Accionista
Fact A-1158 I:08-10-18 V:12-10-18