ACTA N° 132
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los 5 días de Octubre de 2018, siendo las 10:00 horas se reúnen los miembros del Consejo de Administración de la Cooperativa de Crédito ARENERA Ltda. (en adelante, la «Cooperativa»), a los efectos de tratar el siguiente orden del día:

1) Convocatoria a Asamblea General Ordinaria: se convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 22 de octubre de 2018 a las 8.30 horas en la sede social de la Cooperativa de Crédito Arenera Ltda. cita en Av. Pueyrredón 716, de la Ciudad de Buenos Aires; a los efectos de tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA

1. Designación de dos Accionistas para suscribir el acta de Asamblea, juntamente con el Sr. Presidente y la Sra. Secretaria,

2. Lectura y consideración de la memoria, balance general, estados de resultados y cuadros anexos, informes del síndico y del auditor del ejercicio N° 10 cerrado el 30 de septiembre de 2018,

3. Consideración de la Gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio finalizado el 30 de Septiembre de 2018.

4. Elección de los miembros del Consejo de Administración, por renuncia de los anteriores.

5. Consideración del destino del resultado del ejercicio de acuerdo a lo previsto en el Art. 41 de la ley 20.337.

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 10:25 horas, previa lectura, aprobación y firma de la presente acta.

EL PRESIDENTE
Diario El Accionista
Fact A-1163 I:09-10-18 V:09-10-18