CONVOCATORIA

Convócase a los Señores Accionistas de la Empresa «BERNARDINO RIVADAVIA S.A.T.A.» a la Asamblea General Ordinaria para el día 30 de Noviembre de 2005 a las 17 horas en 1º Convocatoria y de no alcanzar el quórum necesario se cita para las 17:30 horas en 2º Convocatoria; en su Sede Social de la calle Saladillo 1341 de esta Ciudad Autónoma; para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1º) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

2º) Consideración de la Documentación fijada por el art. 234 - Inc. 1º de la Ley 19550 y sus modificaciones, correspondiente al 37º Ejercicio Comercial, cerrado el 31 de Julio de 2005.

3º) Aprobación de la gestión del Directorio y su Consejo de Vigilancia.

4º) Consideración y destino de los resultados del ejercicio.

5º) Elección de Directores titulares y suplentes por el término de tres años con mandato hasta el 30/11/2008.

6º) Elección de los miembros de vigilancia, compuesto de tres consejeros titulares y tres suplentes por el término de tres años, con mandato hasta el 30/08/2008.

7º) Remuneraciones a percibir por los Directores, para el próximo ejercicio.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 07 de noviembre de 2005.

EL PRESIDENTE

NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas que deben cursar Comunicación de Asistencia a la Asamblea, al domicilio de la Sociedad, en el horario de 10 a 16 horas hasta el día 25 de Noviembre del corriente año.

PRESIDENTE: Sr. José Taboada designado por Acta de Asamblea del 28/11/2002. Ratificación Acta de Directorio del 29/11/2002.

Diario «El Accionista»
FANº2093 I.14-11-05 V.18-11-05