Conforme Acta de Directorio de fecha 19/09/2018, se convoca a los Accionistas a la Asamblea General Ordinaria de EVOLUCION SEGUROS S.A. que tendrá lugar el día 16/10/2018, a las 10:30 horas, en Av. Belgrano 955 piso 31 C.A.B.A., para tratar el siguiente:

ORDNE DEL DÍA

1ro. Verigicación de la legalidad del Acto

2do Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.

3ro Consideración y aprobación de los documentos inc. 1ro, Art. 234 de la Ley 19.550, Memoria, Estado Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Notas, Anexos e Informes de la Comisión Fiscalizadora, de los Auditores Externos y del Actuario, todo ello correspondiente al Ejercicio Económico Nro 70 concluido el 30 de junio de 2018.

4to. Consideración del destino a dar a los Resultados del Ejercicio concluido el 30 de junio de 2018.

5to. Consideración de la retribución del Directorio (Art. 261 de la Ley 19.550) y de los integrantes de la Comisión Fiscalizadora (Art. 292 de la Ley 19.550). Consideración, de corresponder, de la votación en exceso de lo establecido en el Art. 261 de la Ley 19.550.

6to. Consideración de la gestión de los directores y miembros de la Comisión Fiscalizadora.

7mo. Designación de tres Síndicos Titulares y tres Suplentes, por vencimiento de mandato y por el término de un año.
Se hace saber que en la sede social se encontrará a disposición de los interesados la totalidad de la documentación prevista por el art. 67 LSG en el plazo allí indicado EL DIRECTORIO.

EL PRESIDENTE
Diario El Accionista
Fact A-1147 I:28-09-18 V:04-10-18