Convócase a los Socios de AVAL AR S.G.R. a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el 24 de abril de 2017, a las 12 y 14 horas, en primera y segunda convocatoria, respectivamente, en Av. General Las Heras 1666 Piso 3°, CABA., a fin de tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

1°) Designación de dos accionistas para que firmen el Acta de Asamblea
2°) Tratamiento del Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Estados Complementarios, Notas y Anexos, Movimientos y Estados del Fondo de Riesgo, Memoria del Consejo de Administración e Informe de la Comisión Fiscalizadora, por el 2° ejercicio contable al 31/12/2016;
3°) Consideración del resultado del ejercicio y su destino;
4°) Evaluar el desempeño y la responsabilidad del Consejo de Administración, de la Comisión Fiscalizadora y de la Gerencia General, determinación de sus retribuciones;
5°) informe sobre altas y bajos de socios partícipes, protectores y transferencias de acciones;
6°) Aumento capital social dentro del quíntuplo;
7°) Determinación de la política de inversión de los fondos sociales hasta la próxima Asamblea Gral. Ordinaria;
8°) Aprobación del costo de las garantías, del mínimo de las contragarantías que se solicitará a los socios partícipes y fijación del límite máximo de las eventuales bonificaciones que podrá conceder el Consejo de Administración hasta la próxima Asamblea Gral. Ordinaria;
9°) Determinación de la cuantía máxima de garantías a otorgar hasta la próxima Asamblea Gral. Ordinaria;
10°) Designación y remoción de miembros del consejo de administración y síndicos miembros de la comisión fiscalizadora;
11°) Autorización de Directores en los términos del art. 273 de la ley 19.550.13°)
NOTA 1) Se recuerda a los socios que a los fines de la acreditación deberán comunicar su participación en la sede social, Av. General Las Heras 1666 Piso 3°, CABA, como máximo, hasta el 20 de abril de 2017 a las 18 hs, para que se los inscriba en el Registro de Asistencia (Art. 42 Estatuto Social).
NOTA 2) Presidente designado por Estatuto Social del 14/09/2015. Alejandro J. Braun Peña.

EL PRESIDENTE

Diario El Accionista
Fact A-586 I:29-03-17 V:04-04-17