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San Martín 50, Piso 4, Of. 34/36 (1004) CABA

Buenos Aires, Lunes 24 de Septiembre de 2018
AÑO: LXXX | Edicion N°: 20601


Ley_19550
Ley_22315
Decreto_1493
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CANTERAS CERRO NEGRO S.A.

CONVOCATORIA

De acuerdo con lo dispuesto por los arts. 13 y 14 del Estatuto social, el Directorio cumple en convocar a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria en primera y segunda convocatoria para el día 18 de abril de 2017 a las 10:00 horas y 11:00 horas, respectivamente, en Reconquista 1088, Piso 11°, CABA, a efectos de dar tratamiento al siguiente

Orden del Día:

1) Designación de dos accionistas para suscribir el acta;
2) Consideración de la documentación prevista en el inc. 1° del Art. 234 e inciso 5° del art. 294 de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2016;
3) Consideración y destino del resultado del ejercicio;
4) Consideración de la renuncia presentada por la Directora Andrea Marisa Arditi. Consideración de su gestión.
5) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora;
6) Consideración de la remuneración de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2016. En el caso del Directorio, consideración del pago de honorarios en exceso del límite previsto en el art. 261 Ley 19.550 con motivo del desempeño de tareas técnico-administrativas;
7) Designación de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora;
8) Consideración del destino de los aportes irrevocables realizados por Sociedad Comercial del Plata S.A. por la suma de $211.527.947,94. Consideración del aumento de capital social y fijación de la prima de emisión;
9) Reforma del Artículo Quinto del Estatuto Social; y
10) Autorizaciones.
Cuidad Autónoma de Buenos Aires, 15 de marzo de 2017
Ignacio Noel
Presidente (*)
(*) Electo por Asamblea  Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas del 29 de marzo de 2016.

Diario El Accionista
Fact A-582 I:27-03-17 V:31-03-17

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