CONVOCASE a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 28 de septiembre de 2018 a las 11 horas, en la Av. Del Libertador 498, piso 3 de la Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente
Orden del Día:

1) Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea;

2) Consideración de los motivos por los cuales la Asamblea ha sido convocada fuera del plazo legal;
3) Consideración de la documentación indicada en el artículo 234, inciso 1 de la Ley Nº 19.550 correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre del 2017. Consideración del resultado del ejercicio. Constitución de reserva facultativa (Art.70 Ley 19.550);

4) Consideración de la renuncia del Sr. Fabián Lionel Plano a su cargo de Director Titular de la sociedad;

5) Consideración de la gestión del Directorio y de la actuación de la sindicatura;

6) Consideración de la remuneración del Directorio, en su caso, en exceso del límite previsto en el artículo 261 de la Ley Nº 19.550;

7) Consideración de los honorarios a la Sindicatura;

8) Fijación del número de Directores Titulares, entre tres y cinco, y elección de los mismos, con mandato por un año. Eventual elección de directores suplentes en igual o menor número;

9) Elección de síndicos titular y suplente, con mandato por un año;

10) Otorgamiento de autorizaciones. José Ramón Runco. Presidente designado mediante Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 13 de septiembre de 2017.

Nota: Los Sres. Accionistas deberán comunicar su asistencia en la Av. Del Libertador 498, piso 3, Ciudad Autónoma de Buenos Aires con la debida anticipación a la fecha fijada para la celebración de la Asamblea (art. 238 LSC).
EL PRESIDENTE
Diario El Accionista
Fact A-1134 I: 11-09-18 V:17-09-18