Convocatoria a Asamblea Extraordinaria
Convocase a los Señores Accionistas a Asamblea Extraordinaria para el día 5 de octubre de 2018, a las 12:00 horas, en la Sede Social de Av. Del Libertador Nro 5926 10° piso departamento A, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente

Orden del día:

1) Designación de dos accionistas para firmar el acta;

2) Motivos por los que la Asamblea es convocada fuera del plazo legal;

3) Consideración de la documentación establecida por el artículo 234, inciso 1) de la Ley 19550, Memoria, Estados Contables, Anexos, Notas, Informe de los Auditores Independientes e Informe del Síndico correspondientes al ejercicio regular cerrado el 31 de diciembre de 2017;

4) Consideración y destino del resultado del ejercicio correspondiente al Ejercicio Económico cerrado el 31 de diciembre de 2017;

5) Consideración y en su caso aprobación de la gestión del Directorio por el ejercicio en tratamiento. Honorarios;

6) Consideración de la gestión y remuneración del Síndico;

7) Fijación del número de Síndicos y su elección;

8) Consideración y en su caso aprobación de la compra por parte de la Sociedad de las acciones del Grupo Faerman en RAF LATINOAMERICANA S.A.; y

9) Otorgamiento de las autorizaciones necesarias con relación a lo resuelto en los puntos precedentes.

El que suscribe Lic. Gabriel Vidal en su carácter de Presidente del Directorio de la Sociedad, a mérito del Acta de Asamblea General Unánime, del 26 de julio de 2017, obrante a fojas 24 y 25 del Libro de Actas de Asambleas Nro 1, rubricado el 10 de junio de 2011, bajo el Número 36359-11.
EL PRESIDENTE
Diario El Accionista
Fact A-1138 I: 14-09-18 V:20-09-18