CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria para el 29-11-05 a las 17 horas, en Uruguay 880, 3º piso, Cap. Fed. para el:

ORDEN DEL DIA

1º) Designación de 2 accionistas para aprobar y suscribir el Acta de Asamblea.

2º) Consideración de los documentos del Artículo 234 Ley 19550: Memoria, Balance General, Estados de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto, de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos, correspondientes al 13º ejercicio económico, cerrado el 30-6-05.

3º) Análisis del resultado del ejercicio y destino de los resultados acumulados al cierre del ejercicio.

4º) Consideración de la Gestión del Directorio actuante durante el período julio 2004-junio 2005, aprobación de sus remuneraciones y honorarios, según corresponda, y designación del Directorio por el nuevo período julio 2005-junio 2006.

Presidente por Asamblea Ordinaria del 28-12-04 y Reunión de Directorio de igual fecha.

EL PRESIDENTE

Diario «El Accionista»
FANº2083 I.09-11-05 V.15-11-05