CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Se convoca a los Sres. Asociados a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el día 24 de Agosto de 2018 a las 12:00 horas, en la Avda. Corrientes 316, Piso 10°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1) Elección de dos Asociados para firmar el Acta de la Asamblea conjuntamente con el Presidente y el Secretario.

2) Consideración de la Memoria, Inventario, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Informes del Síndico y Auditores Externos, correspondientes al Ejercicio cerrado el 30 de junio de 2018.

3) Fijación de la remuneración del Síndico Titular,

4) Consideración y determinación de la retribución del trabajo personal de los Consejeros.

5) Elección de dos Consejeros Titulares por tres años en reemplazo del Dr. Santiago Mario Sinópoli e Ing. Carlos E. R. Baumgart, un Consejero Titular por dos años en reemplazo del Sr. Miroslaw Paslawski y un Consejero Suplente por un año en reemplazo del Sr. Jorge Américo Miel quienes terminan su mandato y son reelegibles.

6) Elección de un Síndico titular y un Síndico Suplente en reemplazo de los Dres. Esteban Francisco Kiss y Rodolfo Guthmann, quienes terminan su mandato y son reelegibles.

7) Distribución de excedentes.

NOTA: La Asamblea se constituirá con el quórum reglamentario y las decisiones se tomarán por mayoría absoluta de votos, rigiendo lo dispuesto en los artículos 33 y 36 de los Estatutos Sociales en virtud de los dispuesto en la Ley N° 20.337. Se recomienda a los Sres. Asociados que otorguen poder para ser representados en la Asamblea con voz y voto, certificar sus firmas ante escribano público, Banco o ante los Sres. Presidente o Secretario del Consejo de Administración.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 23 de julio de 2018.
El que suscribe en carácter de Presidente, según consta en Acta de Asamblea General Ordinaria 04-09-2015 en la que se lo designa como Consejero y con Acta del Consejo del 20-10-2017 en la que se lo designa como Presidente de la Cooperativa
EL CONSEJO
Ing. Carlos E. R. Baumgart – Presidente

EL PRESIDENTE
Diario El Accionista
Fact A-1088 I:26-07-18 V:26-07-18