Convócase a los Señores Accionistas de Frigorífico Rioplatense S.A.I.C.I. Y F. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, a realizarse el día 2 de agosto de 2018 a las 12 hs, en primera convocatoria, en la sede social, sita en 25 de mayo 577 – 7° piso, Ciudad de Buenos Aires, a efectos de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Designación del Presidente de la Asamblea y de dos accionistas para suscribir el acta

2. Declaración de validez de la Constitución de la Asamblea

3. Motivos por los que se convoca la Asamblea fuera de termino de tratar el Ejercicio terminado el 28 de febrero de 2018.

4. Consideración de la documentación art. 234 de la Ley 19550 correspondiente al Ejercicio Social terminado el 28 de Febrero de 2018.

5. Ratificación de la gestión del Directorio y Síndico a la fecha., y elección de las nuevas autoridades.

6. Remuneración del Directorio en cumplimiento de funciones técnico-administrativas y Síndico por el Ejercicio terminado el 28 de Febrero de 2018.

7. Resultado del ejercicio.

8. Consideración de la valuación técnica al 28 de febrero de 2018 asignada a ciertos bienes de uso

9. Tomar conocimientos de la comunicación recibida conforme al art. 33 de la Ley 19.550.

EL DIRECTORIO
El que suscribe lo hace en su carácter de Presidente según surge del Acta de Asamblea General Ordinaria del 2 de noviembre de 2017.-

EL PRESIDENTE
Diario El Accionista
Fact A-1076 I:11-07-18 V:17-07-18