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San Martín 50, Piso 4, Of. 34/36 (1004) CABA

Buenos Aires, Viernes 13 de Julio de 2018
AÑO: LXXX | Edicion N°: 20601


Ley_19550
Ley_22315
Decreto_1493
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EMPRESA TANDILENSE S.A.C.I.F.I. y de S.


CONVOCATORIA

Se convoca a los señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria que se realizará el día 27 de Julio de 2018, a las 18.00 hs. en la calle Moreno 955 2º piso, Ciudad de Buenos Aires, a los efectos de considerar el siguiente

orden del Día:

1) Designación de dos accionistas para firmar el Acta.

2) Consideración de las causas que motivaron la convocatoria fuera de término.

3) Consideración de la documentación que establece el Art. 234 inc.1º de la Ley 19550 correspondiente al ejercicio finalizado el 31/12/2017 y destino del resultado del ejercicio.

4) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y del Consejo de Vigilancia.

5) Determinación del número de Directores Titulares para la siguiente elección.

6) Elección de cuatro (4) miembros del Directorio para cubrir los cargos titulares.

7) Elección del cargo de Vicepresidente entre la totalidad de los miembros del directorio por el término de un año.

8) Elección de tres (3) miembros titulares para conformar el Consejo de Vigilancia por el término de dos años.

9) Remuneración Directorio y Consejo de Vigilancia.
Para asistir a la Asamblea los señores accionistas deberán cursar comunicación con no menos de tres días hábiles de anticipación (Ley 19550 art. 238).

SERGIO CARLOS RODRIGUEZ
EMPRESA TANDILENSE S.A.C.I.F.I. y de S.

EL PRESIDENTE
Diario El Accionista
Fact A-1077 I:11-07-18 V:17-07-18

Visitante N°: 26174502

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