CONVOCATORIA

De acuerdo con lo dispuesto por los arts. 13 y 14 del Estatuto social, el Directorio cumple en convocar a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria en primera y segunda convocatoria para el día 16 de abril de 2018 a las 10:00 horas y 11:00 horas, respectivamente, en Reconquista 1088, Piso 11°, CABA, a efectos de dar tratamiento al siguiente

Orden del Día:

1°) Designación de dos accionistas para suscribir el acta;

2°) Consideración de la documentación prescripta por el Art. 234 inc. 1) e inciso 5° del Art. 294 de la Ley 19.550 para el ejercicio económico iniciado el 1° de enero de 2017 y finalizado el 31 de diciembre de 2017;

3º) Consideración de los resultados del ejercicio (pérdida);

4°) Consideración de la renuncia de Federico Ferro al cargo de Director. Consideración de su remuneración en exceso del límite previsto por el art. 261 de la Ley 19.550;

5°) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y de las remuneraciones a los mismos, en exceso del límite previsto por el art. 261 de la Ley 19.550. Designación de Directores;

6°) Consideración de la gestión de los miembros de la Comisión Fiscalizadora y de las remuneraciones de los mismos. Designación de Síndicos;

7°) Consideración del destino de los aportes irrevocables realizados por Sociedad Comercial del Plata S.A. por la suma de $614.928.580,85;

8°) Consideración de la capitalización de los créditos que Sociedad Comercial del Plata S.A. posee con la Sociedad por la suma de $48.564.359,28;

9°) Aumento de Capital Social y fijación de la prima de emisión. Reforma del artículo quinto del estatuto social; y

10°) Autorizaciones.

Ignacio Noel
Presidente
EL PRESIDENTE
Diario El Accionista
Fact A - 956 I:26-03-18 V:04-04-18