Convocase a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA a celebrarse el día 27/04/2018, a las 11 hs en primera convocatoria y las 12 hs en segunda, en la calle 25 de Mayo 195, piso 9, de la Ciudad de Buenos Aires, para considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

1) Designación de dos socios para firmar el acta.

2) Ratificación o revisión de las decisiones del Consejo de Administración en materia de admisión de socios, y transferencias de acciones.

3) Consideración de la Memoria, Inventario, Estado de Situación Patrimonial, Estados de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto y de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos, correspondientes al Ejercicio Económico N° 3 finalizado el 31 de diciembre de 2017.

4) Consideración de la gestión del Consejo de Administración y de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio 2017 y su remuneración.

5) Designación, por finalización de sus mandatos, de los miembros del Consejo de Administración y de la Comisión Fiscalizadora.

6) Consideración de los asuntos y documentación previstos en los arts. 31 y 37 del Estatuto Social, en lo que corresponda.

7) Autorizaciones para efectuar los correspondientes trámites de inscripción ante la IGJ.

Nota: Para participar en la Asamblea los Socios deben cursar comunicación con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la misma, a fin de que se los inscriba en el Registro de Asistencia. Los socios podrán requerir memoria, inventario, balance general y estado de resultados, informe de la Comisión Fiscalizadora y demás documentación establecida por el art. 234, inc. 1) de la Ley N° 19.550, correspondiente al ejercicio N° 3 cerrado el 31/12/2017. Se recuerda a los Sres. Socios que podrán hacerse representar en la Asamblea por Carta Poder otorgada, con firma certificada en forma judicial, notarial o bancaria. Nicolás Parrondo designado por Acta N° 102 del 24/04/2017 del Consejo de Administración.

EL PRESIDENTE
Diario El Accionista
Fact A - 962 I:28-03-18 V:06-04-18