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San Martín 50, Piso 4, Of. 34/36 (1004) CABA

Buenos Aires, Miércoles 28 de Marzo de 2018
AÑO: LXXX | Edicion N°: 20601


Ley_19550
Ley_22315
Decreto_1493
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LOS CARDALES COUNTRY CLUB S.A.

Nro. De Registro en la I.G.J. 52.325

CONVOCATORIA

Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 19 de Abril de 2018 a las 17.00 oras enprimera convocatoria y a las 18:00 horas en segunda convocatoria la Asamblea Ordinaria, en el Círculo de Oficiales de Mar, sito en la calle Sarmiento 1867 Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

1) Designación de dos accionistas, para que conjuntamente con el Presidente firmen el acta respectiva.

2) Consideración de la documentación previstas por el art. 234, inc. 1° de la ley N° 19550, correspondiente al 42° Ejercicio Económico cerrado el 31 de Diciembre 2017.

3) Destino del resultado del ejercicio. Traslado del saldo de la cuenta de Resultados Acumulados a la Reserva Facultativa.

4) Renuncia de los Honorarios del Directorio.

5) Tratamiento Gestión del Directorio y Síndico.

Buenos Aires, 24 de Marzo de 2018.-
DIRECTORIO

Nota: Conforme el art. 13 de los Estatutos Sociales los accionistas podrán hacerse representar por otro accionista, mediante instrumento privado con la firma certificada por Banco o Escribano.
Ningún accionista podrá llevar más de dos poderes a la Asamblea.
Presidente electo por acta de Asamblea del 28 de Abril de 2017 y Acta de Directorio Nro. 1192 de fecha 29 de abril de 2017.

Ernesto Mario Bergonzelli
Vicepresidente
En ejercicio de la Presidencia
LOS CARDALES COUNTRY CLUB S.A.

EL VICEPRESIDENTE EN EJERCICIO
Diario El Accionista
Fact A - 960 I:28-03-18 V:06-04-18

Visitante N°: 26141847

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