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San Martín 50, Piso 4, Of. 34/36 (1004) CABA

Buenos Aires, Martes 27 de Marzo de 2018
AÑO: LXXX | Edicion N°: 20601


Ley_19550
Ley_22315
Decreto_1493
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NUEVO TREN DE LA COSTA S.A.


CONVOCATORIA

De acuerdo con lo dispuesto por el art. 21 del Estatuto Social, el Directorio cumple en convocar a los señores accionistas a Asamblea Ordinaria a celebrarse en primera y segunda convocatoria para el día 16 de abril de 2018, a las 12.00 y 13.00 horas respectivamente, en Reconquista 1088 Piso 11, Ciudad Autónoma de Buenos Aires a fin de tratar el siguiente

Orden del día:

1) Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea, conjuntamente con el Presidente y un Síndico Titular;

2) Consideración de la Memoria, Inventario, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo, Notas, Anexo I e Informes de la Comisión Fiscalizadora y Auditor, correspondientes al ejercicio económico terminado el 31 de diciembre de 2017;

3)Consideración y destino del resultado (ganancia) del ejercicio considerado;

4) Consideración de lo actuado por el Directorio y la Comisión Fiscalizadora;

5) Consideración de las remuneraciones a los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio económico terminado el 31 de diciembre de 2017;

6) Elección de directores por el término de un año, previa fijación del número de miembros del Directorio;

7) Designación de miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora por el término de un año.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 6 de marzo de 2018

Matías M. Brea
Presidente
EL PRESIDENTE
Diario El Accionista
Fact A - 955 I:26-03-18 V:04-04-18

Visitante N°: 26157404

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