SAVANT PHARM S.A.
Convocatoria a Asamblea
Convócase a los Señores accionistas de SAVANT PHARM S.A. a Asamblea General Ordinaria para el día 11 de Abril de 2018 a las 12.00 horas, en Hipólito Yrigoyen N° 476 Piso 4° - frente-, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el objeto de considerar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:
1. Designación de dos accionistas para firmar el Acta;
2. Lectura, consideración y aprobación de la Memoria, Inventario, Balance General, Cuenta resultado del ejercicio, Anexos y documentos prescriptos por el artículo 234 inciso 1 de la Ley 19.550, correspondiente al ejerció económico cerrado al 31 de Diciembre de 2017 y Proyecto de Distribución de Utilidades;
3. Consideración y tratamiento de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora;
4. Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 31.12.2017 por $19.564.790 (total remuneraciones), en exceso de $ 15.599.645 sobre el límite del cinco por ciento (5%) de las utilidades fijado por el artículo 261 de la Ley N° 19.550 y reglamentación, ante propuesta de no distribución de dividendos;
5. Consideración de la retribución a los miembros de la Comisión Fiscalizadora; y
6. Autorizaciones especiales.
Nota: Conforme lo dispuesto en el art. 238 de la ley 19.550 se hace saber a los Señores Accionistas que deberán cursar comunicación con tres (3) días de anticipación para que se los inscriba en el libro de Asistencia a Asamblea en el domicilio de la Sede Social en el horario de 08:30 a 16:00 hs. y que quince (15) días antes de la Asamblea tendrán a su disposición en la Sede Social los Estados Contables.
EL APODERADO
Diario El Accionista
Fact.A-945 I:20-03-18 V:26-03-18