CONVOCATORIA

El Directorio de FORESTAL AGUARA CUA S.A., convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria, en 2ª convocatoria, para el día 23 de Noviembre de 2005, a las 9 horas, en la sede social de la calle Luzuriaga 345, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1º) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de la Asamblea y el Registro de Asistencia y Depósito de Acciones.

2º) Consideración de la documentación señalada en el artículo 234 inciso 1) de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico cerrado el 30 de Junio de 2005, aprobación de la gestión del Directorio.

3º) Consideración del proyecto de distribución de utilidades y la remuneración del Directorio.

4º) Fijación del número Directores titulares y suplentes y elección de los mismos por el término de 1 año.

NOTA: los accionistas deberán informar su asistencia con tres días hábiles de anticipación.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 01 de Noviembre de 2005.

EL PRESIDENTE

Según surge del Acta de Directorio del 29/11/2004 que consta a Fojas 151 de este libro rubricado el 05/07/1988 bajo el número B 15673.

EL PRESIDENTE

Diario «El Accionista»
FANº2076 I.08-11-05 V.10-11-05