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Buenos Aires, Lunes 12 de Marzo de 2018
AÑO: LXXX | Edicion N°: 20601


Ley_19550
Ley_22315
Decreto_1493
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CAJA DE VALORES S.A.
CONVOCATORIA

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 19 del Estatuto Social y de acuerdo a lo establecido en la ley 19.550, convocase a los Señores Accionistas de Caja de Valores S.A. a la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria a realizarse el día 4 de abril de 2018 a las 12 horas, en la Sede Social sita en la calle 25 de Mayo nro. 362 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Designación de dos Accionistas para aprobar y firmar el acta.

2. Reforma del Estatuto Social de Caja de Valores S.A. para la modificación propuesta de los artículos 9, 10 y 11 (*)

3. Consideración de la Memoria, Inventario, Estados Contables, notas y anexos, Reseña Informativa e Informes de la Comisión Fiscalizadora y de Auditoria Externa, correspondientes al ejercicio económico nro. 44, finalizado el 31 de Diciembre de 2017.

4. Gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.

5. Remuneración del Directorio y Comisión Fiscalizadora.

6. Destino del Resultado del Ejercicio. Consideración de los resultados no asignados.

7. Elección de Directores Titulares.

8. Elección de Directores Suplentes.

9. Elección de Presidente y Vicepresidente del Directorio.

10. Elección de Director Ejecutivo.

11. Elección de tres miembros titulares de la Comisión Fiscalizadora.

12. Elección de tres miembros suplentes de la Comisión Fiscalizadora.

13. Designación de Contadores Certificantes titular y suplente para la certificación de los Estados Contables correspondientes al ejercicio económico financiero nro. 45. Retribución de honorarios.

Buenos Aires, 26 de febrero de 2018.
El Directorio.

(*) Este punto corresponde a la Asamblea Extraordinaria de Accionistas.


El que suscribe lo hace como Presidente, según Acta de Asamblea del 21/03/2017 y Acta de Directorio N° 1.020 del 21/03/2017.

EL PRESIDENTE

Diario El Accionista
Fact.A-935 I:12-03-18 V:16-03-18

Visitante N°: 26147542

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