INTERGARANTIAS S.G.R.
CONVOCATORIA
CONVOCA a socios a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria el 29 de septiembre de 2017 en 1° convocatoria a las 16:00 hs., en Corrientes 545 4° piso contrafrente, CABA. Si no se reuniera el quórum exigido, se cita en 2° convocatoria, en el mismo lugar, una hora después de la fijada para la 1°, a fin de tratar el siguiente
Orden del Día:
1º) Designación de dos socios para firmar el acta;
2º) Consideración y Aprobación del compromiso de escisión – Balance especial de escisión al 30.06.2017 – reducción del capital social;
3°) Tratamiento de la memoria, inventario, balance general, estado de resultados, estados complementarios, notas y anexos, movimientos y estados del fondo de riesgo e Informe de la Comisión Fiscalizadora, por el ejercicio contable Nº 17 cerrado el 30/06/2017 y la asignación de resultados del ejercicio; de la gestión del Consejo de Administración, de la Comisión Fiscalizadora y de la Gerencia General, determinación de sus retribuciones;
4º) Informe sobre altas y bajas de socios partícipes, protectores y transferencias de acciones;
5°) Consideración de los aspectos previstos en el art. 32 inc. c) de la Res. SEPyMEyDR 212/13;
6º) Aumento capital social dentro del quíntuplo;
7º)Determinación de la política de inversión de los fondos sociales hasta la próxima Asamblea Gral. Ordinaria;
8º) Aprobación del costo de las garantías, del mínimo de las contragarantías que se solicitará a los socios partícipes y fijación del límite máximo de las eventuales bonificaciones que podrá conceder el Consejo de Administración hasta la próxima Asamblea Gral. Ordinaria;
9º) Determinación de la cuantía máxima de garantías a otorgar hasta la próxima Asamblea Gral. Ordinaria;
10º) Designación de tres (3) Consejeros Titulares y Suplentes por vencimiento de sus mandatos;
11º) Designación de tres Síndicos Titulares y Suplentes por vencimiento de sus mandatos;
NOTA 1) Se recuerda a los socios que a los fines de la acreditación deberán comunicar su participación en la sede social, Corrientes 545 4° piso contrafrente, CABA, como máximo, hasta el 25 de septiembre de 2017 a las 18 hs, para que se los inscriba en el Registro de Asistencia (Art. 41 Estatuto Social).
NOTA 2) Presidente designado por Actas de Asamblea Gral. Ordinaria N°14 del 30/10/2014 y del Consejo de Administración N° 790 del 03/11/2014. José Raúl Fidalgo.
EL PRESIDENTE
Diario El Accionista
Fact A-742 I: 23-08-17 V:29-08-17