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San Martín 50, Piso 4, Of. 34/36 (1004) CABA

Buenos Aires, Jueves 24 de Agosto de 2017
AÑO: LXXX | Edicion N°: 20601


Ley_19550
Ley_22315
Decreto_1493
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INTERGARANTIAS S.G.R.


CONVOCATORIA
CONVOCA a socios a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria el 29 de septiembre de 2017 en 1° convocatoria a las 16:00 hs., en Corrientes 545 4° piso contrafrente, CABA. Si no se reuniera el quórum exigido, se cita en 2° convocatoria, en el mismo lugar, una hora después de la fijada para la 1°, a fin de tratar el siguiente

Orden del Día:

1º) Designación de dos socios para firmar el acta;

2º) Consideración y Aprobación del compromiso de escisión – Balance especial de escisión al 30.06.2017 – reducción del capital social;

3°) Tratamiento de la memoria, inventario, balance general, estado de resultados, estados complementarios, notas y anexos, movimientos y estados del fondo de riesgo e Informe de la Comisión Fiscalizadora, por el ejercicio contable Nº 17 cerrado el 30/06/2017 y la asignación de resultados del ejercicio; de la gestión del Consejo de Administración, de la Comisión Fiscalizadora y de la Gerencia General, determinación de sus retribuciones;

4º) Informe sobre altas y bajas de socios partícipes, protectores y transferencias de acciones;

5°) Consideración de los aspectos previstos en el art. 32 inc. c) de la Res. SEPyMEyDR 212/13;

6º) Aumento capital social dentro del quíntuplo;

7º)Determinación de la política de inversión de los fondos sociales hasta la próxima Asamblea Gral. Ordinaria;

8º) Aprobación del costo de las garantías, del mínimo de las contragarantías que se solicitará a los socios partícipes y fijación del límite máximo de las eventuales bonificaciones que podrá conceder el Consejo de Administración hasta la próxima Asamblea Gral. Ordinaria;

9º) Determinación de la cuantía máxima de garantías a otorgar hasta la próxima Asamblea Gral. Ordinaria;

10º) Designación de tres (3) Consejeros Titulares y Suplentes por vencimiento de sus mandatos;

11º) Designación de tres Síndicos Titulares y Suplentes por vencimiento de sus mandatos;

NOTA 1) Se recuerda a los socios que a los fines de la acreditación deberán comunicar su participación en la sede social, Corrientes 545 4° piso contrafrente, CABA, como máximo, hasta el 25 de septiembre de 2017 a las 18 hs, para que se los inscriba en el Registro de Asistencia (Art. 41 Estatuto Social).
NOTA 2) Presidente designado por Actas de Asamblea Gral. Ordinaria N°14 del 30/10/2014 y del Consejo de Administración N° 790 del 03/11/2014. José Raúl Fidalgo.

EL PRESIDENTE
Diario El Accionista
Fact A-742 I: 23-08-17 V:29-08-17

Visitante N°: 26151405

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