CONVOCATORIA

Convocase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 16 de febrero de 2018 a las 11 hs. en primera convocatoria y a las 12 hs. en segunda convocatoria, a celebrarse en Reconquista 336, piso 2° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar los siguientes puntos del

Orden del Día:

1. Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea y razones de la convocatoria fuera de término.

2. Consideración de la Memoria., Estado de Situación Patrimonial, Estados de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto y de Flujo de Efectivo, Notas y demás Anexos complementarios, al 31 de agosto de 2016.

3. Destino de los Resultados Acumulados, consideración de la gestión del Directorio y fijación de sus honorarios y los de la Sindicatura.

4. Aprobación de la remuneración. Art. 261, Ley 19.550 por funciones especiales técnico administrativas, en exceso;

5. Fijación del número del directorio y su designación por dos años. Designación del Sindico Titular y suplente.

6. Autorizaciones para los trámites de información y registro ante la Inspección General de Justicia (IGJ).

Nota: Se recuerda a los señores accionistas que conforme a lo dispuesto en el artículo 238 de la ley 19.550, para poder participar en la asamblea, deberán notificar su asistencia en el domicilio de la calle Reconquista 336, 2° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para su inscripción en el libro de Registro de Asistencia a Asambleas, dentro de los plazos establecidos en el referido artículo en el horario de 10 a 13 y de 14 a 18 hs.
Firma el Sr. Juan Manuel Pucheta en su carácter de Presidente, conforme surge del acta de asamblea del 30 de marzo de 2016.
EL PRESIDENTE
Diario El Accionista
Fact A-909 I: 24-01-18 V:30-01-18